Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, направленный на предотвращение нарушений в сфере валютного регулирования, сообщает РИА Новости.
Целью законопроекта является устранение условий, способствующих нарушениям в сфере валютного регулирования; предлагается предоставить уполномоченным банкам возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они не соответствуют требованиям валютного законодательства РФ.
Принятие законопроекта позволит улучшить администрирование доходов бюджетной системы, повысить эффективность работы с дебиторской задолженностью по штрафам за нарушения валютного законодательства, сократить количество незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные российские банки.
В настоящее время при формальном наличии всех необходимых документов, служащих основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае, если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, указывается в пояснениях к проекту.
Кроме того, законопроектом предлагается также внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие отдельные административные наказания за проведение незаконных валютных операций и за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 1 сентября 2016 года.